Ngày 8-2-2012, Cơ quan CSĐT CATP đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Thuân – giám đốc Công ty TNHH N&D Việt Nam (tại Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Hải Vân – cán bộ của Phòng LĐ-TB-XH huyện Cần Giờ, TPHCM về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công ty TNHH N&D Việt Nam do Nguyễn Quang Thuân (SN 1976, ngụ TP.Hải Phòng) làm giám đốc, văn phòng đặt tại số 57 Lý Thường Kiệt, P.Quang Trung, TP.Hải Phòng. Dù không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng Thuân vẫn lân la để móc nối với đối tượng tên Rohman (tên gọi khác là Minh) – dân tộc Chăm, là đối tượng lao động tự do, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang để nhờ tuyển người đi lao động tại Australia. Thuân ra giá mỗi trường hợp 14.000USD và sẽ trả “cò” cho Rohman 1.000USD/người.
Do Rohman có quen biết với Nguyễn Ngọc Hải Vân – cán bộ Phòng LĐ-TB-XH huyện Cần Giờ nên nhờ Vân tuyển người cho Thuân với mức phí nâng lên 17.000USD/người. Vân lại tiếp tục soạn thảo thông báo tuyển dụng với nội dung: Công ty TNHH N&D Việt Nam làm dịch vụ tư vấn bảo lãnh cho người đi xuất khẩu lao động làm việc tại Cty Kenmax Company Limited ở ngoại ô TP.Sydney với mức lương từ 2.300 – 2.500 dollas Australia/tháng, thời hạn 5 năm. Lệ phí trọn gói: 20.500USD (thực tế số tiền bỏ trống không đánh máy, chỉ khi Công ty N&D đóng dấu, Rohman và Hải Vân mới điền số tiền 20.500USD). Từ thông tin trên, nhiều hộ dân nghèo đã vay mượn đóng tiền cho Vân với hi vọng được xuất khẩu lao động. Mặc dù biết Rohman nâng thêm 3.000USD và Hải Vân nâng tiếp 3.500USD ăn chênh lệch nhưng Thuân vẫn ký hợp đồng. Số tiền thu được ban đầu là 86.000USD, Hải Vân chuyển 56.500USD cho Rohman, giữ lại cho mình 29.500USD. Rohman chuyển 35.000USD cho Nguyễn Quang Thuân ở TP.Hải Phòng và giữ lại 21.500USD chi dùng cá nhân… Cuối năm 2010, do quá hạn rất lâu nên người dân tìm hiểu và phát hiện tiền nộp cho Công ty TNHH N&D bị Rohman và Nguyễn Ngọc Hải Vân chiếm đoạt liền phản ánh đến UBND huyện Cần Giờ. Ngày 28-11-2010, Phòng LĐ-TB-XH huyện Cần Giờ triệu tập Nguyễn Quang Thuân, Rohman và Nguyễn Ngọc Hải Vân cùng với các nạn nhân đến xem xét sự việc. Thuân, Vân và Rohman xác nhận đã thu 86.000USD, nhưng không thực hiện được hợp đồng nên ký văn bản hứa trả nợ dứt điểm vào ngày 6-12-2010 (trong đó Nguyễn Quang Thuân: 35.000USD, Hải Vân: 29.500USD và Rohman: 21.500USD). Tuy nhiên đến ngày 31-12-2010, Thuân mới trả số tiền tương đương 33.500USD còn nợ 1.500USD; trong khi Hải Vân và Rohman không còn khả năng thanh toán. Qua lời khai của Thuân: Công ty TNHH N&D không có chức năng xuất khẩu lao động, không có hồ sơ liên kết hợp tác với Cty Kenmax Company Limited Australia. Thuân khai nhận tuyển dụng lao động cho đối tượng tên Hảo, Việt kiều Australia, nhưng không có cơ sở vì y không biết tên tuổi, địa chỉ nơi ở, điện thoại liên hệ của Hảo tại Việt Nam và Australia. CAP Quang Trung, Q.Hồng Bàng cho biết: Văn phòng công ty tại 57 Lý Thường Kiệt, phường Quang Trung do Thuân thuê không có nhân viên làm việc, chỉ có em gái Thuân bán hoa tươi trước cửa.
Hiện Nguyễn Quang Thuân và Nguyễn Ngọc Hải Vân đã bị bắt với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vụ việc đang được CQĐT tiếp tục xử lý.
Lê Bình
